详情

这16人被抓!涉案金额超500万!临泉公安捣毁一个电信诈骗收贩卡团伙!

平安临泉 2244阅读
铭振
铭振Lv.7楼主+关注
2023-01-12 08:34 来自临泉





诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动
离不开“资金流”和“信息流“两大要素
最重要的载体就银行卡手机卡
犯罪分子为逃避打击
买卖、租售“两卡”的黑色产业链“应运而生
而为了蝇头小利出售、出租“两卡”
帮助犯罪分子取款、洗钱的人
把自己从“贪小便宜”

变成了“犯罪嫌疑人”

2022年11月
临泉县公安局刑侦大队民警
在工作中发现一条线索
一团伙在临泉本地
收贩银行卡和电话卡

经过侦查、摸排、深挖

一个以朱某为首的
买卖银行卡
帮助骗子取款
洗钱的团伙
浮出水面
经过一个多月的侦查
民警发现犯罪嫌疑人朱某
不仅雇佣他人
在本地收购银行卡、电话卡
同时安排多人
帮助诈骗分子取款
并通过虚拟产品交易
将钱转到境外

2023年1月4日晚
临泉县公安局
组织82余名警力
将该团伙中的16名成员抓获

现场查扣22部涉案手机

69张涉案银行卡

3万余元现金

经过串并案

截至目前
已查明该团伙涉案金额

超过500万元


目前
朱某等16名嫌疑人
已被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中



警方提示


切勿将自己的银行卡、微信、支付宝、银行对公账户、实名注册手机卡等支付账户及通联账户,出租出售给他人使用。否则,不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在个人征信上留有污点,影响贷款等,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,并追究刑事责任。

《刑法》第二百八十七条之二规定,将账号提供给诈骗团伙使用的行为,涉嫌构成帮助信息网犯罪活动罪,将处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;

《刑法》第一百九十一条规定,为洗钱行为“提供资金账户”的人会被立案追诉,最高处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

民警奉劝涉案人员

法网恢恢疏而不漏
主动投案自首
争取宽大处理



喜欢此帖就给TA打赏~

感谢您的赏脸阅读

3
5
10
15
20

打赏后这些钱都会交给作者

您的城市币余额不足

可能感兴趣

没有任何回帖,回复抢沙发~
19
城市通